Корпоративне
управління

Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про особливу інформацію(7ps)

 Річна інформація емітента цінних паперів(річний звіт) за 2018 рік

 Річна інформація емітента цінних паперів(річний звіт) за 2018 рік (p7s)

Інформація про загальні збори акціонерів 2018

Протокол №22 від 07.03.2018

Річна інформація по цінних паперах за 2016 рік

Протокол 21

Протокол 20

Примітки до річної звітності

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Баланс

Аудиторський висновок

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУЦЬКАВТОДОР"

2. Код за ЄДРПОУ: 13349767

3. Місцезнаходження: 43010 Луцьк, Дубнівська, 66

4. Міжміський код, телефон та факс: 0332-245518, 0332-779768

5. Електронна поштова адреса: info.autodor@gmail.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.lad-group.info

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Загальними зборами акціонерів 14 квітня 2017 року прийнято рішення про переобрання на новий строк повноважень ревізора товариства Сльозко Надію Федорівну (протокол № 21 від 14.04.2017р.).

Особа володіє 9319 шт. акцій емітента, що складає 0,730022 відсотка в статутному капіталі емітента. Непогашеної чи незнятої судимості особа немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор                                                                          Іщук М.І.

18.04.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУЦЬКАВТОДОР»

(43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, 66, код ЄДРПОУ 13349767)

повідомляє, що Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Дубнівська, 66, фойє першого поверху адмінбудинку.

Проект:

Порядок денний:

1.        Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2.        Про обрання Голови Загальних зборів Товариства.

3.        Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.

4.        Про затвердження регламенту Загальних зборів Товариства.

5.        Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

6.        Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.

7.        Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2016 рік.

8.        Про затвердження річного звіту Товариства за 2016  рік.

9.        Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

10.     Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізора.

11.     Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

12.     Про прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.

13.     Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

14.     Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Луцькавтодор» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

15.     Про схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 10.04.2017 року.

   Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах, буде проводитися 14.04.2017 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного зборів акціонерів товариства, можна ознайомитись за адресою веб-сайту -  https://www.lad-group.info/  

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «Луцькавтодор» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 66, кабінет переговорів (ІV поверх) щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства: головний бухгалтер Степанюк О.А. (тел.: 0332-24-55-28). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.

Директор ПрАТ «Луцькавтодор»

Проекти рішень з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Луцькавтодор», які відбудуться 14 квітня 2017 року

Питання 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію та затвердити її у складі Степанюка О.А. (одноособово), якому приступити до виконання своїх повноважень.

Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання її нового складу на наступних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Луцькавтодор».

Питання 2. Про обрання Голови Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

2. Обрати головою Загальних зборів товариства Ольхового Юрія Васильовича.

Питання 3. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

3. Обрати секретарем Загальних зборів товариства Ореховського Віталія Івановича.

Питання 4. Про затвердження регламенту Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

4. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- доповідь виступаючого з відповідного питання порядку денного зборів до 15 хв.;

- виступи бажаючих в обговорення відповідних питань порядку денного зборів до 5 хв.;

- постановка питання на голосування і оголошення порядку голосування;

- власне голосування;

- підбиття підсумків і результатів голосування лічильною комісією;

- оголошення прийнятого рішення за результатами голосування.

Питання 5. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

Питання 6. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

6. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.

Питання 7. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

7. Затвердити звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2016 рік.

Питання 8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016  рік.

Проект рішення:

8. Затвердити річний звіт Товариства за 2016  рік.

Питання 9. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

9. Направити отриманий у 2016 році прибуток Товариства на розвиток виробництва.

Питання 10. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізора.

Проект рішення:

10. Погодити та затвердити звіти виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізора Товариства за 2016 рік. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається.

Питання 11. Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

11. Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв′язку із закінченням строку його повноважень.

Питання 12. Про прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.

(Довідка: пропозиції щодо кандидатів на посаду Ревізора Товариства вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.)

Питання 13. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення:

13.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

13.2. Обрати Голову Наглядової ради Товариства, який уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Питання 14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Луцькавтодор» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

14. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПрАТ «Луцькавтодор» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Питання 15. Про схвалення значних правочинів.

Проект рішення:

15. Схвалити значні правочини. Щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2017 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2017 році і до моменту проведення у 2018 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від  вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2016р.